VOA: Claves para entender el proceso contra Alex Saab en Estados Unidos
Redacción (ALN).- El supuesto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombo - venezolano Álex Saab, enfrenta en Estados Unidos un ...
miércoles, 18 mayo 2022, 6:21 pm
Etiqueta: Lavado de dinero
Suspenden audiencia de acusación de Álex Saab hasta el próximo 15 de noviembre
Redacción (ALN).- La Justicia de Estados Unidos suspendió este lunes la audiencia que tenía planeada el empresario colombo - venezolano ...
Afirman que está en marcha un plan para que Saab cuente a EEUU «todo lo que sabe»
Redacción (ALN).- El empresario colombiano Álex Saab, que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, ...
El varapalo judicial del «Pollo» Carvajal en España: rechazan su solicitud de asilo
(EFE).- La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido ...
En Suiza identifican 10.000 millones de dólares vinculados a jerarcas del chavismo
Daniel Gómez (ALN).- La Fiscalía de Zurich y la policía cantonal descubrieron cientos de cuentas bancarias en Suiza de empresarios ...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
Daniel Gómez (ALN).- La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir ...
Credit Suisse no hizo la tarea con el lavado de dinero en casos de PDVSA y Petrobras
Redacción (ALN).- El supervisor financiero de Suiza ha dictaminado que el banco Credit Suisse no cumplió sus obligaciones contra el ...
La ola de corrupción en América Latina ya afecta a 15 mandatarios y exmandatarios
Patricia J. Garcinuño (ALN).- Lula da Silva, Michel Temer, Ollanta Humala, Juan Manuel Santos, Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo ...
Brasil. Corrupción. Ferrocarril.
Redacción (ALN).- El Ministerio Público Federal y la Policía Federal han llevado a cabo este jueves la Operación de Volta ...
