Etiqueta: Lavado de dinero

(EFE).- Un exmilitar de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un ...

(EFE).- Un juez de Estados Unidos condenó este martes al fundador y exdirectivo de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng ...

(EFE).- Un gran jurado federal en Miami, Florida (EE.UU.), acusó este miércoles a un empresario venezolano de participar en un ...

(EFE).- Dos administradores de activos financieros fueron acusados en un tribunal del sur de Florida (EE.UU.) de un presunto delito ...

Redacción (ALN).- El supuesto testaferro de Nicolás Maduro, el empresario colombo - venezolano Álex Saab, enfrenta en Estados Unidos un ...

Redacción (ALN).- La Justicia de Estados Unidos suspendió este lunes la audiencia que tenía planeada el empresario colombo - venezolano ...

Redacción (ALN).- El empresario colombiano Álex Saab, que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de dinero, ...

(EFE).- La Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido ...

Daniel Gómez (ALN).- La Fiscalía de Zurich y la policía cantonal descubrieron cientos de cuentas bancarias en Suiza de empresarios ...

Daniel Gómez (ALN).- La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir ...