Suiza acusa a dos bancos de incumplir medidas contra el lavado de dinero por relación con PDVSA
(EFE).- El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del ...
viernes, 8 diciembre 2023, 10:59 pm
Etiqueta: Finma
Suiza descubre 5 esquemas de corrupción de PDVSA con el banco Julius Baer
Daniel Gómez (ALN).- Julius Baer hizo transacciones con clientes sospechosos de PDVSA. Varios asesores del banco se dejaron corromper. La ...
Suiza sanciona al banco Julius Baer por casos de corrupción con PDVSA
Daniel Gómez (ALN).- La Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero sancionó este jueves al banco Julius Baer por no combatir ...
