Revelan que Juan Carlos Monedero tiene 92 cuentas bancarias y lo investigan por blanqueo de capitales
Redacción (ALN) .- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reveló que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ...
viernes, 22 noviembre 2024, 4:18 am
Etiqueta: Blanqueo de capitales
El «Pollo» Carvajal estudia presentar otro recurso para evitar la extradición a EEUU
Redacción (ALN).- La defensa del exmilitar venezolano Hugo "Pollo" Carvajal, detenido en España a solicitud de la Justicia de Estados ...
«El Pollo» Carvajal ya declaró ante la Justicia española: Su relato fue «interesante», según su abogada
(EFE).- El exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, se comprometió este lunes a aportar documentación para ...
El FMI pide a Panamá más esfuerzos contra el blanqueo y el financiamiento del terrorismo
Daniel Gómez (ALN).- “Es de suma importancia continuar con los esfuerzos para mejorar las acciones contra el blanqueo de capitales ...
