Redacción (ALN) .- El Ministerio Público avanza en las investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón.
El fiscal Tarek William Saab acotó que la medida se realiza a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional.
Además, indicó que los investigan por los delitos de soborno, evasión de procesos licitatorios, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Saab señaló que estas personas están involucradas en las siguientes tramas:
- Irregularidades en procesos licitatorios y adjudicación directa de contratos con BARIVEN.
- Desvío de fondos de PDVSA que fueron depositados a través de Credit Suisse.
- Registros de actividad sospechosa por depósito y transferencias de altas cantidades de dinero obtenidas ilícitamente a través de las mencionadas acciones criminales.
«Contra los mencionados delincuentes existe orden de aprehensión, alerta roja y solicitud de extradición», expresó el fiscal.
#AHORA@MinpublicoVEN a través de las Fiscalías 50 Nacional y 67 Nacional, #avanza en las #investigaciones contra Roberto Rincón, José Rincón, Ricardo Rincón y Alexandra Rincón, por los #Delitos de:
Soborno, Evasión de Procesos Licitatorios, Legitimación de Capitales y… pic.twitter.com/nW789xVYFj
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 5, 2024
Detienen en España a dos personas por blanqueo: afirman que están vinculadas al Gobierno de Venezuela
Dos personas fueron detenidas en España en la operación policial que se llevó a cabo este viernes contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
Según informaron a EFE fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no fue desvelada, podrían pasar el próximo lunes a disposición judicial.
La operación policial la dirige el juez Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, informaron a EFE fuentes jurídicas.
La mayor parte de los registros se practicaron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.
Según adelantó El Confidencial, esta investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
