Redacción (ALN) .- Un juez federal de Estados Unidos desestimó este lunes un intento de una víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de apoderarse de los bienes del empresario venezolano Raúl Gorrín.
Según informó el periodista de la agencia Associated Press (AP) Joshua Goodman, el juez trazó el argumento de la “cadena de margaritas” como “intrincado”.
Vale recordar que en abril de 2022, un juez federal dictaminó que Gorrín era un “agente e instrumento” de las FARC.
El fallo se basó en el testimonio de un exempleado del Departamento del Tesoro, que dijo que la presunta participación del propietario de Globovisión en un esquema corrupto de divisas de Venezuela ayudó indirectamente al grupo terrorista extranjero.
Rare legal win in the U.S. for Maduro insider @RaulGorrinB.
A federal judge dismissed an attempt by a victim of Colombia's FARC to seize the sanctioned billionaire's assets by declaring him an "agent" of the rebels.
The judge ripped the "daisy chain" argument as "convoluted." pic.twitter.com/VbzuJosM91
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 21, 2023
Raúl Gorrín sigue siendo uno de los más buscados por EEUU: Está acusado de lavar $1.000 millones
La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) en Miami recordó en abril que Raúl Gorrín Belisario, acusado de lavar 1.000 millones de dólares y pagar 94 millones en sobornos, continúa siendo buscado por EE.UU.
El recordatorio, hecho mediante un mensaje en Twitter, sigue a las condenas a 15 años de cárcel cada uno impuestas a la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, en un caso por lavado de dinero en el que Gorrín es el principal inculpado.
«Raúl Gorrín Belisario sigue siendo uno de los fugitivos más buscados por @HSI_Miami y la Fuerza de Tareas El Dorado Sur», señala un tuit en la cuenta de la oficina del organismo en Miami.
Además, HSI publicó un cartel con la foto de Gorrín y una leyenda en rojo que dice «Most Wanted» (más buscados), la lista de los delitos de los que se le acusa, sus datos personales y un teléfono para brindar información sobre su paradero.
Raul Gorrin Belisario continues to be one of@HSI_Miami and El Dorado Task Force South most wanted fugitives. https://t.co/KsuQGlMPWx
— HSI Miami (@HSI_Miami) April 20, 2023
El caso del empresario
El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional, para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a ambos, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EE.UU. después de la muerte en 2013 del presidente Hugo Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018. Esto como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción.
Por su parte, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron condenados por un juez de Florida a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno. Esto es por cargos de lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según dictaminó el juez William P. Dimitrouleas en los tribunales de Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella. Mientras una de 19 años y 5 meses para él.
