(EFE).- La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, acordó este martes el pago de una multa de 4.300 millones de dólares y la dimisión de su consejero delegado, Changpeng Zhao, tras una acusación descrita como un «punto de inflexión» por las autoridades de Estados Unidos.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general, Merrick Garland, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la fiscal adjunta Lisa Monaco y el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, Rostin Behnam, que subrayaron la importancia de esta acción para el Gobierno de EE.UU.
Binance y el CEO resuelven así -con una de las mayores multas de la historia para una empresa en EE.UU.- las acusaciones de incumplimiento de las normativas contra el blanqueo de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y de violación del régimen de sanciones estadounidense, indica un comunicado.
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Zheo, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable esta tarde en un tribunal de Seattle de una acusación individual de no mantener un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y pagará una multa de 50 millones; un representante de Binance también se presentó para declararse culpable en nombre de la empresa.
Garland hizo hincapié en que las leyes evitan que las instituciones financieras estadounidenses estén a disposición de «organizaciones terroristas, traficantes de droga y países sancionados que amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional», por lo que el acuerdo pasa por imponer a la empresa un ente supervisor.
Informar las actividades
Binance tendrá que informar regularmente de su actividad a las autoridades, revisar transacciones pasadas y todas las sospechosas en adelante, lo que ayudará en las investigaciones de ciberdelincuencia «y financiación de terrorismo, incluyendo el uso de plataformas de criptomonedas para dar apoyo a grupos como Hamás», dijo.
Garland citó transacciones por valor de unos 900 millones de dólares entre usuarios de EE.UU. y de Irán, y otras por valor de «millones» de dólares con usuarios en Siria y en regiones ucranianas ocupadas por Rusia; mientras que Yellen citó transacciones con Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda y el Estado Islámico.
La secretaria del Tesoro señaló el valor del acuerdo con Binance: es la mayor multa impuesta a un negocio de servicios monetarios, la primera resolución de una causa acordada con una plataforma de criptomonedas, y también la primera de ese tipo relacionada con la violación del régimen de sanciones de EE.UU.
«Seré clara: estamos enviando un mensaje al sector de las divisas virtuales. Hoy y en el futuro, si las plataformas de intercambio y empresas tecnológicas financieras quieren el tremendo beneficio de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a clientes estadounidenses, deben seguir las normas», destacó Yellen.
El comunicado de Binance
Después de conocerse la dimisión del CEO y el pago de la multa, la plataforma aseguró que las operaciones están garantizadas y que no está en riesgo el dinero de los clientes.
Queridos Binancians:
Queremos comunicarles que Binance ha llegado a un acuerdo con las autoridades de EE.UU. que resuelve los problemas históricos de registro, cumplimiento y sanciones. Nos hemos estado preparando para este momento y estamos seguros de que no se verá ningún impacto en la experiencia del usuario o en su funcionalidad. De hecho, gracias a este proceso, nuestra plataforma es ahora aún más segura.
Para más información sobre los detalles de las resoluciones, consulta nuestro blog.
Este anuncio permite a nuestra empresa dar vuelta de página a un desafiante pero transformador capítulo de aprendizaje y crecimiento y compartir nuestra visión para el emocionante futuro de Binance y el futuro de la industria de las criptomonedas.
Los fundamentos de nuestro negocio siguen siendo muy sólidos. Binance continúa siendo el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen. Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad como custodios y mantenemos un respaldo 1:1 para todos los activos de los usuarios, lo que significa que los usuarios pueden retirar el 100% de sus activos de la plataforma en cualquier momento. Y lo que es más importante, nunca hemos vacilado a la hora de defender nuestros valores fundamentales. Nuestras resoluciones con las agencias de EE:
– no alegan ni indican que Binance se haya apropiado indebidamente de fondos de los usuarios,
– ni alegan ni indican que Binance haya manipulado el mercado.
También queremos compartir que Changpeng Zhao (CZ), fundador y CEO de Binance, deja su papel como CEO. Como accionista mayoritario de Binance, seguirá siendo un recurso disponible para consultas sobre áreas históricas de nuestro negocio. Con efecto inmediato, Richard Teng, ahora ex Jefe Global de Mercados Regionales de Binance, sucede a CZ como CEO.
Richard es un líder altamente cualificado y, con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros y regulatorios, guiará a la compañía en su próximo período de crecimiento. Antes de unirse a Binance, Richard fue director general de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en Abu Dhabi Global Market; director de Regulación de la Bolsa de Singapur (SGX), y director de Finanzas Corporativas en la Autoridad Monetaria de Singapur.
Creemos firmemente que las perspectivas del sector de las criptomonedas son favorables. Hemos construido una comunidad y un ecosistema que permite a las personas aprovechar el poder de la tecnología blockchain para brindar oportunidades a sus familias, comunidades y a economías de todo el mundo. De hecho, nuestro negocio siguió atrayendo a millones de nuevos usuarios, incluso durante el mercado bajista de 2022, y en 2023 superamos el hito de los 150 millones de usuarios registrados.
Te damos las gracias por elegir, y seguir eligiendo, a Binance y por formar parte de esta comunidad. Si tienes preguntas, comentarios o necesitas ayuda, por favor envía una consulta a través de nuestro portal de atención al cliente y te responderemos lo antes posible.
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Zhao, que fundó Binance en 2017 y es quizás la figura más influyente del mundo cripto, afronta una pena de cárcel máxima de 18 meses y tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con la empresa hasta tres años después de que se designe a un ente supervisor.
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